中通支付被处罚！同时被罚的还有中通支付有限公司副总...

laohangzhang

近日，中国人民银行再次开出“大额罚单”，持牌支付机构中通支付有限公司（简称“中通支付”）被罚没合计1894.52万元。行政处罚决定书文号“桂银罚决字〔2025〕8 号”显示，中通支付有限公司存在以下违法违规行为：1.未按规定建立网络接口相关制度；2.未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务；3.未严格履行客户尽职调查义务；4.未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务；5.未采取有关风险管理措施；6.未按照规定完整传输有关交易信息；7.未能监测特约商户的网络支付接口被转接；8.未按规定进行资金结算；9.未落实有关合规管理制度及内部控制制度；10.未按规定采取客户支付指令验证措施。中国人民银行广西壮族自治区分行对其警告、通报批评，罚款834.9万元，没收违法所得1059.624856万元。
同时被罚的还有时任中通支付有限公司副总经理曹某菊。曹某菊因对中通支付有限公司“1.未严格履行客户尽职调查义务；2.未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务；3.未采取有关风险管理措施；4.未能监测特约商户的网络支付接口被转接”的违法行为负有责任，中国人民银行广西壮族自治区分行对其罚款 25 万元。