一农商银行因与身份不明的客户进行交易等被罚155万元

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一农商银行因与身份不明的客户进行交易等被罚155万元

  

近期央行福州中支公开行政处罚显示，福建长乐农村商业银行股份有限公司因“1.与身份不明的客户进行交易；2.对涉诈银行结算账户交易监测及管控不到位；3.个人银行结算账户开户未备案及超期备案。”三项违法行为被罚155万元并予以警告。作出处罚的日期显示为2021年7月14日。

此外，时任福建长乐农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人刘建芬因对涉诈银行结算账户交易监测及管控不到位负有责任，被罚款5万元并予以警告；时任福建长乐农村商业银行股份有限公司电子银行部负责人吕进修因与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款3.5万元。

来源于：中国网财经

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