据鹿鹏、丁金环等职务侵占一审刑事判决书显示：
2015年9月至11月，被告人丁金环伙同朱某（另案处理）利用分别担任易如付公司（住所地：北京市东城区南竹杆胡同******30309）总经理及副总经理，主管公司收购非金融机构第三方支付牌照项目的职务便利，在公司收购深圳众讯公司及其子公司广西捷联公司的过程中，以不向中间人支付中介费就无法完成收购交易为由，
向易如付公司董事长白某虚报“交易中介费”2000万元，后二人各分得1000万元。在收购过程中，被告人丁金环伙同朱某还利用上述职务便利，向深圳众讯公司原股东马某等人索要“交易中介费”1000万元，其中丁金环分得600万元，朱某分得400万元。
2016年11月，被告人丁金环伙同朱某，在明知收购深圳众讯公司股权所用款项7000万元系白某非法集资所得资金的情况下，仍指使鹿某（另案处理）以签订虚假股权转让协议的方式虚构交易，协助白某变更深圳众讯公司法人及股权，使白某持有的上述公司股权转移到鹿某名下，帮助白某隐匿上述资产，并利用将白某提供的200万元现金存入鹿某账户再转回白某控制账户的形式进行掩盖。
被告人丁金环于2018年8月10日被北京市公安局东城分局民警电话传唤到案。部分赃证物被查封、扣押在案。
最终被告人丁金环犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币三十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币二十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百五十万元；决定执行有期徒刑十三年，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币三百五十万元。
被告人朱华犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币三十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币二十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币三百五十四万元。
被告人鹿鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2021年1月31日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
发表于 2021-1-29 15:14:47
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