鹤岗警方破获首都支付CSPAY特大传销案

laohangzhang

鹤岗警方破获首都支付CSPAY特大传销案

通过冒充区资深块链数字货币专家到全国各地授课，在网站和APP大肆进行虚假宣传，宣称首都支付CSTO币和CSpay支付平台是全球数字货币支付宝，支持人民币、日元、韩元、港币、台币、美元、英镑、欧元等八种法币及主流数字货币BTC、ETH、USDT、CSTO支付，已取得合法的跨境支付牌照，已打通全球800多家银行端口，包括人民币端口。

谎称“首都支付CSPAY”平台是国家和深圳市政府的重点扶持的区块链数字货币项目，公司的办公用房由深圳市政府免费提供，是与华为公司合作共同研发的数字货币，且该项目的创始人为香港人“梁某”，其拥有“首都创投”和“中国钱包”两家在港上市公司作为担保，并对首都支付CSTO相关人员进行授课，在微信上建立多个用于宣传首都支付CSTO项目的微信群，骗取会员信任等方式在全国各地发展会员团队。经调取后台数据 ，该组织已在全国各地发展会员12万余人。

专案组经过近一个月的深度研判基本掌握了该组织的框架结构，并会同市局经侦支队、网安支队、技侦支队、刑技支队采取五侦联动的方式在深圳、南宁、福州、洛阳和鹤岗同步展开抓捕行动，一举抓获以犯罪嫌疑人吴某（男，42岁，湖北省黄石市人）为首的10名犯罪嫌疑人并成功冻结涉案资金2200余万元，扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证。