老行长财经网：迅付信息（环迅支付）因违规被罚518万元！

laohangzhang

老行长财经网：迅付信息（环迅支付）因违规被罚518万元！




近日，中国人民银行青岛市中心支付对第三方支付机构迅付信息科技有限公司做出行政处罚。

迅付信息科技有限公司违法行为类型具体内容：
商户实名制落实不到位、商户收单结算账户设置不规范、商户交易记录和资金结算记录不匹配、未按规定履行客户身份识别义务。


行政处罚内容：
责令限期改正，并处罚款518万元。


同时迅付信息科技青岛分公司未按规定履行客户身份识别义务的违规行为负有直接责任的李聪龙，被处罚款3.5万元。






据公司官网介绍迅付信息科技有限公司（简称：环迅支付），是国内第三方支付行业的先行者。公司在2011年获颁中国人民银行首批《支付业务许可证》。目前可以支持国际主流信用卡及所有国内主流银行的在线支付，为全球超过60万家商户及2000万用户提供金融级的支付体验。


具体业务类型为互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏、浙江、山东、福建、天津)。






从迅付支付的股权信息来看，上海环迅电子商务有限公司为大股东持股67.51%，北海石基信息技术有限公司持股22.50%、上海驰艺投资合伙企业持股9.99%。


其中，北海石基所持有的股份已于18年6月作价2.475亿元转让给了深圳盒子科技，但目前工商信息仍未完成变更。


值得注意的是，中国人民银行上海分行于2019年7月1日在一则处罚决定书（上海银罚字〔2019〕13号）做出处罚决定，迅付信息科技有限公司存在违反支付业务规定的行为，中国人民银行上海分行对其给予警告，没收违法所得968.68万元，并处罚款4970.72万元，合计罚没金额5939.41万元，对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。