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涉案15.4亿元! 特大非法经营外汇保证金案告破

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发表于 2020-7-27 15:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉案15.4亿元!
特大非法经营外汇保证金案告破
近日,上海警方通报了成功侦破的4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列案件,捣毁4个犯罪团伙,抓获150多名犯罪嫌疑人,涉案金额达15.4亿元。
调查显示,这四个犯罪团伙实际控制着五个非法外汇保证金交易平台,投资人在平台存入人民币后,犯罪团伙为逃避外汇监管,会通过地下钱庄等非法渠道,将人民币资金汇兑成美元或虚拟币,资金安全很大程度进入了不可控状态。警方同时发现,平台还通过对赌的方式,直接侵吞投资人的保证金。

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