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SEB银行因违反反洗钱规定被罚款百万欧元

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发表于 2020-6-29 18:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEB银行因违反反洗钱规定被罚款百万欧元
爱沙尼亚金融监管局(FSA)发布了一项指令,对SEB银行其违反反洗钱和恐怖融资规定的行为处以数百万欧元的罚款。  
FSA表示,已向在爱沙尼亚运营的银行发出了明确的信息,即他们需要在风险敏感且有效的内部控制系统加大投入,以打击洗钱和恐怖分子融资。在检查过程中,FSA与瑞典和立陶宛金融监察部门密切合作,评估了SEB银行的反洗钱工作。  

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