老行长资讯：通宝支付涉嫌洗钱，涉案28亿，95人落网！

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特大“洗钱”团伙被端
涉案28亿元！
泉州出动700多名警力
30多个追捕小组同时出击
在山东淄博和福建泉州、厦门、福州、莆田

捣毁犯罪窝点27个，抓获团伙主要成员95名；一个以组建“第四方支付平台”专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙被彻底摧毁。日前晋江市公安局召开新闻发布会通报了该起案件。


可疑网络平台引出大案
为赌博、诈骗网站“输血供电”

今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙，在互联网上搭建“通宝支付”平台，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务，涉案金额特别巨大。

警方深入调査，发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”，它提供的是在支付基础上的多种衍生服务，但其通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

办案人员介绍“，通宝支付”平台为“商户”（赌博、诈骗网站）提供支付二维码或者H5支付网页，将非法资金收集至他们控制的他人实名网络账户后，再通过支付平台提现至银行卡，并抽取交易额2.5％至4％的佣金，然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户，其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。


700多名民警分赴多地统一收网
数十台手机充着电同时运作扫码交易

掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，泉州警方成立收网行动领导小组，详细制定收网行动工作方案，下设晋江、安溪两个战区指挥部，调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动，分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

今年5月10日，30多个追捕小组同时出击，在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员，冻结账户858个，网络支付账号1342个，扣押银行卡915张，电脑21台，手机157部。


缴获作案手机

民警进门抓捕时，该犯罪团伙在展架上的智能手机还在运作，屏幕上不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机，该团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。


刑满释放两月重操旧业
犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元

经査，郑某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6个月，去年5月份才刑满释放。

2014年，郑某尼注册成立了一家网络科技有限公司，原本是为了代理销售POS机，到2018年7月份，该公司开始经营“通宝支付”第四方支付平台。

郑某尼交代，他在去年找人买了网站源代码，以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台，雇佣丁某豪(男，21岁，山东人)为技术人员，在山东做平台技术支持和维护工作。

郑某尼通过该平台开设账户，发展代理，链接“商户”，形成资金通道，除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金，还抽取下线代理0.6％的平台使用费。

据了解，警方研判梳理了全国代理账号91个，其中福建27个。涉案商户账户1214个，涉案网络支付账号1342个。

警方表示，该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，为赌博、诈骗提供网站转移资金，其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。截至目前，该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。

今年6月份，经泉州市检察部门依法审査，以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。