上海公布65亿元跨境换汇大案

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上海公布65亿元跨境换汇大案

7月16日，上海浦东新区人民法院公布了一起今年3月宣判的虚拟货币非法换汇案。

案件显示，杨某、徐某等人通过操作国内空壳公司账户，为不特定客户海外账户提供稳定币，进而实现资金的跨境转账获取收益，三年来参与非法买卖外汇的金额高达65亿元。由此揭开了一条利用稳定币作为媒介运转的跨境资金非法流动链条。

披露的案件内容显示，2023年底，上海市民陈女士因需给海外的女儿汇款，受限于我国每人每年5万美元的外汇额度，于是辗转联系上一家境外“换汇公司”（前述杨某等人操控的国内空壳A公司），按照指示陈女士将人民币汇入A公司账户，随后其女儿境外账户便收到了等值的外汇，而该“换汇公司”从中收取了一定比例的手续费作为报酬。长期以来，该犯罪团伙在境外以“代收代付”的名义，通过跨境“对敲”的方式，为境内外有外币与人民币兑换需求的客户提供非法汇兑服务。