上海首例利用数字人民币“跑分”案10人获刑

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上海首例利用数字人民币“跑分”案10人获刑

上海杨浦法院介绍，2023年5月底，汪某来到位于杨浦区的某银行ATM机处，在短短两小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔，金额达12.3万元，几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。

自2023年5月2日起，肖某为非法牟利，利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及ATM兑换取现功能，招募阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某等人组建“跑分车队”，明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户（四类）内钱款取出，并从中赚取“手续费”。

肖某作为“跑分车队”负责人，与上家沟通确定需要取现的金额后，由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币，并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某，由肖某转发给“车手”汪某等人，由“车手”使用上述数字人民币账户、密码至银行网点通过ATM机取现后转至指定银行账户。

其间，为赚取更多“手续费”，肖某还从他人处购买多个手机号码、30余部手机，注册多个数字人民币账户（四类）提供给上家用于接收钱款，并通过上述相同手法，将进入数字人民币账户内的钱款取出。

经司法审计，2023年5月至6月间，肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元，其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。

上海杨浦法院经审理认为，被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚，并处五千元至四万五千元不等的罚金；被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，对2人分别判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。