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平安银行合计被罚没超5340万元

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发表于 2023-7-8 20:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
平安银行合计被罚没超5340万元

其中,平安银行因10类违法行为被没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元。
平安银行的这10项违法行为类型分别为:1.违反账户管理规定;2.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易;9.违反消费者金融信息保护管理规定;10.违反金融营销宣传管理规定。
行政处罚内容:警告,并没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元,合计被罚没超5340万元。
同时,时任平安银行运营管理部/安全保卫部总经理助理史某等12人也收到央行罚单。
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