再现高额罚单630万！“汇潮支付”疑似为博彩、非法外汇...

laohangzhang · 发表于 2019-5-18 18:20:53

近日前人行上海分行公布了一则行政处罚公示，汇潮支付有限公司（下称“汇潮支付”）因违反多项规定，合计被罚630万元。

违法行为类型：

未按照规定履行客户身份识别义务；
未按照规定保存客户身份资料；
未按照规定报送可疑交易报告；
与身份不明的客户进行交易。

行政处罚内容：

2017年7月1日至2018年6月30日期间，汇潮支付有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对其处以人民币200万元罚款；

未按照规定保存客户身份资料, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，对其处以人民币100万元罚款；

未按照规定报送可疑交易报告, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，对其处以人民币130万元罚款；

与身份不明的客户进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，对其处以人民币200万元罚款。

合计对汇潮支付有限公司处以人民币630万元罚款。

汇潮支付已累计多次被罚

值得注意的是，这并不是汇潮支付第一次被罚了，今年一月中国人民银行广州分行网站公布的行政处罚信息公示表(广州银罚字〔2019〕4号)显示，汇聚支付因违反支付结算管理规定被没收违法所得近18万元，并处罚款53万元，合计罚款近71万元。

2018年12月央行上海分行发布行政处罚公示，汇潮支付有限公司因违反支付业务规定，被给予警告，没收违法所得28.83万元，并处以罚款53万元，合计罚没金额81.83万元。

2018年11月11日，公司曾因为逃避缴纳税款被国家税务总局上海市税务局第二稽查局做出行政处罚，稽查检查税务处理税款167.5万元及罚款83.8元。

“汇潮支付”疑似为非法机构提供支付结算通道

而近日多家支付机构陷“举报门”，多名投资人近日表示，他们参与投资的多个平台最后发现是虚拟货币、网络博彩和其它非法外汇等部分违规违法平台，而不少支付机构还为这些平台提供支付结算业务，众多投资人要求支付企业查封账号并冻结商户资金，这些支付机构中就有汇潮支付的身影。

资料显示，汇潮支付于2012年6月取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务类型为互联网支付。目前成功续展后，汇潮支付牌照有效期至2022年6月份。2015年底获批可开展跨境人民币支付业务。目前提供的支付服务有网银支付，国际卡支付，带银联标识的银行卡，信用卡支付；同时，公司还为商户提供国际卡风险控制系统。

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