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13张信用卡套现500余万 利川一人被公安机关采取刑事强制...

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发表于 2022-12-9 16:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
13张信用卡套现500余万
利川一人被公安机关采取刑事强制措施
2022年11月,利川市公安局经侦大队在对上级下发线索研判过程中,发现辖区居民胡某有利用信用卡非法套现的嫌疑,遂安排警力展开调查。
经办案民警对胡某使用的POS机交易数据进行调查取证和分析梳理后,初步掌握了胡某涉嫌信用卡套现的犯罪事实。
经查,犯罪嫌疑人胡某自2022年6月份以来,违反相关规定,通过网络办理了5台POS机,后通过虚构交易为13张信用卡代还“养卡”,非法从事资金支付结算业务,累计金额500余万元,其行为严重扰乱了社会正常金融秩序和信用卡管理秩序。
随后,民警将嫌疑人胡某传唤到案,胡某对自己通过POS机使用信用卡非法套现“代还养卡”的犯罪事实供认不讳。

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