重庆银行被罚395万元

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重庆银行被罚395万元

据央行重庆营管部网站消息，近日央行重庆营管部开出罚单，针对重庆银行与身份不明的客户进行交易等违法行为，对该行罚款395万元，对张琪等3名责任人合计罚款12万元。

行政处罚信息公示表显示，重庆银行共存在4项违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。