汇元银通因反洗钱违规被罚274.49万

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汇元银通因反洗钱违规被罚274.49万

中国人民银行网站近日报送人民银行营业管理部行政处罚信息公示（2022年6月10日），行政处罚决定书（银管罚〔2022〕20号）显示，汇元银通（北京）在线支付技术有限公司存在以下违法行为：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行营业管理部决定对其处以罚款274.49万元。

吴妍冰（时任董事长、总经理、反洗钱工作领导小组组长）对汇元银通（北京）在线支付技术有限公司以下违法行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行营业管理部决定对其处以罚款12.96万元。