银行员工泄露千名中国客户资料被控

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去年，大华银行一名女员工，因误入假冒公安的诈骗圈套，导致数千名银行客户的个人信息被不法分子获取，这名女员工也因13项抵触银行法令的罪状被控。 这名女员工为主动报案，轻信了假冒的“上海公安”，让这名26岁的银行女员工泄露了大量的客户资料，但在警方实际的调查过程中，却发现了一些蹊跷。 警方通过调查，看到大华银行女员工在大约两周的时间里，先后查看了超过3300名银行客户的资料，并向一名自称是“上海公安”的人提供了总共1166名中国客户的信息，包含姓名、身份证号、手机号等敏感信息，因非法查询银行客户资料被警方指控。 去年4月6日至22日之间，通过银行系统，大华银行这名女员工在没有获得授权的情况下，做了超越职务权限和范围的事情，导致大华银行客户受到严重影响。
大华银行在事件发生后对外表示，该名员工违反银行规定遭到解雇，大华银行的资讯科技系统仍然安全，能够保障客户的银行户头号码，并采取包括立即关闭受影响客户的网络银行与手机银行应用等多个措施确保受影响客户免遭诈骗。
大华银行总部位于新加坡，于2007年12月在中国注册成立全资子公司，在上海、北京、深圳、广州、厦门、成都等地设立分行，大华银行（中国）有限公司曾因向部分借款人收取咨询服务费，收到银保监局开出的300万元罚单。