POS机洗钱犯罪牵出“案中案”！

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化公安消息：今年以来奉化公安分局深入推进“净网2022”专项行动，成功打掉一个利用POS机洗钱，帮助信息网络犯罪的团伙。深挖源头后，又捣毁一个非法买卖房产证照片，用于申办营业执照，侵犯公民个人信息的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人28人。

去年6月，奉化公安分局岳林派出所在城区内查获一个以林某、杨某为首，利用POS机洗钱帮助信息网络犯罪的团伙，案件涉案资金500余万元，均为电信网络诈骗和跨境网络赌博等违法犯罪所得资金。

民警在办理这起案件时查获了多个POS机，但很快就发现这些POS机与商户营业执照登记信息不匹配。

违规办理的营业执照

“显然，有人买卖或伪造了房产证件、租房协议等，帮人代办营业执照，获取非本人信息登记的POS机，从而开展洗钱行为。这背后肯定有一条成熟的黑灰产业链。”办案民警王浩迪说。

之后，岳林派出所在网警等部门的支持配合下，深入调查，发现鄞州某会计服务公司老板宋某存在违规办理营业执照的情况。

经调查，当有客户不具备办理营业执照的条件时，宋某就会伙同公司业务员田某向专门倒卖公民个人信息的“黄牛”马某购买房产证照片，并使用房产证地址信息伪造“用于公司经营用途”的租房协议。

随后，宋某利用客户的本人身份证、购买的房产证照片、伪造的租房协议等材料，违规申办以客户为法人的营业执照。

伪造的租房协议

民警对这一黑灰产业链全面排摸发现，这些人主要以马某为中介，通过线上交易，向上家以800至1000元的价格购买第一手房产证等证件照片，再以1500到2000元的价格卖出，用于违规办理营业执照等，涉嫌侵犯公民个人信息罪。

在掌握相关证据后，民警开启抓捕行动。截至今年5月初，共抓获马某、宋某、田某等犯罪嫌疑人28名，查获房产证照片、租房合同等公民个人信息400余条，涉案金额400余万元。

目前，28名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，此案还在进一步侦办中。

“我们在办理该起案件过程中，发现不少市民在办理营业执照、不动产权证等有关证件过程中，将个人信息随意泄露给第三方，导致个人身份信息泄露。”网警大队民警陈斌辉提醒广大市民，办理相关业务时要多留心眼，妥善保管个人信息。