网络转账洗钱被抓，涉案4000万！

laohangzhang

近日，穆棱市公安局在侦办孙某帮助信息网络犯罪活动案件中发现，杜某向孙某提供自己及其亲属20张银行卡，从事网络转账洗钱等违法犯罪活动，银行流水额高达4000余万元。
警方调查后发现，犯罪嫌疑人杜某和孙某是朋友关系，去年年底，孙某在网络平台上联系到了从事网络洗钱的犯罪组织，需要多张实名银行卡进行转账洗钱活动，于是就联系了杜某。
杜某陆续将自己及两名亲属名下的11张银行卡提供给孙某，并按每张银行卡转账额度进行获利。随后，发现有利可图的杜某，在2021年初又陆续借取其亲属和朋友的9张银行卡，提供给孙某进行网络转账洗钱活动。这20张银行卡累计银行流水金额达4000余万元，杜某从中非法获利3万余元。2021年8月30日，穆棱市公安局经侦大队依法对犯罪嫌疑人杜某进行传唤。经审讯，杜某对其非法提供信用卡信息的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人杜某已被刑事拘留，犯罪嫌疑人孙某另案处理，此案正在进一步侦办中。
警方提示广大市民，窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，即以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处理。
请大家妥善保管好自己的银行卡、身份证、U盾等物品，不要出售、出租、出借个人银行卡、身份证、U盾等账户存取工具，否则可能造成经济损失并承担法律责任。