老行长网-玩卡养卡学院_信用卡资讯|pos机资讯|银行风控线报-网贷口子社区_综合的羊毛分享论坛

找回密码
立即注册
发新帖
查看: 2831|回复: 0

收购银行卡以“跑分”诈骗洗钱,累计流水逾2亿

[复制链接]
发表于 2021-2-24 11:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
收购银行卡以“跑分”诈骗洗钱,累计流水逾2亿
2020年11月底,南沙警方经研判发现:某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现,该账号是新开设的,开通当天即有大额资金流入。经过数天的侦查及数据分析,一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面,该团伙组织架构严密,在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下,以南沙区作为据点,从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。

据经办民警介绍,“跑分”是指披着网络兼职的外衣,把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,通过出借、收取收款码,形成第四方支付平台(非法网络支付平台),帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。

老行长支付网,为您想得更多,看得更远!让智慧点亮生活!http://Laohangzhang.com.旗下微信公众号:卡王之家。专为持卡人着想的公众号。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /3 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|老行长 ( 粤ICP备18015827号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 20:46 , Processed in 0.162609 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表