广发银行收228.5万元罚单

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广发银行收228.5万元罚单

近期，中国人民银行西安分行发布新罚单，广发银行股份有限公司西安分行因以下4条违法事实被罚款228.5万元。

1.超过期限向人民银行报送账户开立资料；

2.个人征信查询用户调离未及时禁用、个人征信用户新增未及时向当地人民银行进行备案；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

4.未按规定报送可疑交易报告。

同时，中国人民银行西安分行对该行负责人陈峻晖罚款4.2万元、原该行负责人张晋武罚款5万元，原该行合规与内审部负责人赵展罚款5万元。