洗钱”43亿元！湖北警方破特大案

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洗钱”43亿元！湖北警方破特大案

建立第四方支付平台，与持牌第三方支付公司勾结，为境外电信诈骗团伙“洗钱”，涉案资金超43亿元。湖北省宜都市公安局20日通报，该局抓获22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元。

经审查，白某某(男，28岁，福建安溪人)等人对违法事实供认不讳。白某某交代，2019年以来，他高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵，为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道。

其中，广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”四方平台的张某某提供3687个商户号，提供违法犯罪资金收付通道，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。张某某从中非法获利2000余万元。

根据线索，宜都警方分赴广东和厦门等地，将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获，扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张。