涉案近百亿！警方捣毁多个“黑支付”平台

laohangzhang

500余个网络赌博平台账户、 4000余个下线账户、涉案资金超过50亿元……河北秦皇岛市公安机关经过两个多月不懈努力，跨省捣毁一个为网络赌博平台提供资金结算的“黑支付”平台。 据新华社消息，今年3月，秦皇岛市青龙满族自治县公安局接到线索：中国银行秦皇岛分行31个账户交易异常。 经过对涉案账户银行交易流水分析研判及摸排调查，专案组确定，31个可疑账户背后，是一个收集他人银行卡充当结算工具，利用App平台为网络赌博平台提供充值、结算业务的“刷单”团伙。
5月13日，公安机关组织警力集中抓捕了王某、高某等4名犯罪嫌疑人，跨省在四川成都、辽宁葫芦岛抓获上线人员裴某、熊某。5月30日，专案组又在河北邢台抓获李某“刷单”团伙3人。 “在对李某团伙讯问过程中，发现他们使用一款App软件为网络赌博平台提供资金结算服务，该App的运营地址在江苏省南通市。”青龙满族自治县公安局治安大队副大队长刘国存介绍。
5月31日，专案组民警到达南通，通过摸排，确定了团伙人员信息和所在地址。当天下午，17名增援民警从秦皇岛市赶到南通市，当天晚上10点实施抓捕。 “这个团伙窝点在市区一座写字楼9楼，人员流动大，情况复杂。”专案组民警精心制定抓捕方案，当场抓获正在运营操作的团伙成员9人，扣押涉案资金300余万元、涉案银行卡200余张、U盾180余个以及57部手机、12台电脑。
经查，2020年初至今，犯罪嫌疑人陆某租赁网络服务器，购买支付软件，组织信某、陈某等12人运营某App，为网络赌博平台提供资金结算服务，对接网络赌博平台账户500余个、下线账户4000余个，初步统计涉案资金流水超过50亿元人民币。 目前，涉案犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，侦查工作正在进行中。 无独有偶，就在同一天杭州方面也传来消息，审理了一起涉案近47亿元的“黑支付”平台。 据杭州检察微信公众号6月23日发布消息，6月18日，由西湖区检察院提起公诉的林某等8人非法经营案，经法院审理作出一审判决：林某被判处有期徒刑十二年六个月，并处没收财产5000万，其他同案犯被判处二至七年不等有期徒刑，并处罚金。
2018年1月至9月，林某以杭州某科技公司名义，在没有获得支付结算业务资质的情况下，伙同他人，聚合银行、第三方支付平台、其他服务商等接口，通过虚构交易，为境外赌博网站提供资金结算业务，共计非法结算资金46.69亿元。 该案系新型网络黑产犯罪，检察机关在办案中仔细审查，厘清脉络，依托技术手段，恢复涉案服务器上的支付系统，为案件准确定性提供了技术支撑。另一方面，通过对大量证据的审查，查清涉案资金走向，及时建议公安机关查封冻结6000余万元，彻底摧毁了互联网赌博犯罪命脉，实现了“打财断血”。