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开立部分个人银行结算账户未备案,上海银行五项违规被...

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发表于 2020-5-23 12:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
据中国人民银行成都分行公布的行政处罚信息公示表显示,上海银行股份有限公司成都分行及2名相关直接责任人员存在五项违法行为类型,分别为:虚报、瞒报金融统计数据;对外支付残缺、污损人民币;开立部分个人银行结算账户未备案;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告中国人民银行成都分行对上海银行股份有限公司成都分行处93.6万元罚款,对2名相关直接责任人员合计处3万元罚款。2019年11月14日,央行上海分行曾发布一则行政处罚信息公示表显示,上海银行因违反支付业务规定,被没收违法所得176.28万元,并处以176.28万元罚款,共计352.56万元,同时对相关高级管理人员作出处罚。公开资料显示,上海银行成立于1995年12月29日,总行位于上海,是上海证券交易所主板上市公司。其在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构。截至2019年末,总资产22370.82亿元,较上年末增长10.32%,净利润202.98亿元,同比增长12.55%。


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