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中信银行被罚1175万元

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发表于 2023-6-26 18:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中信银行深圳分行因存在擅自提供对外担保行为,未按规定办理经常项目资金收付行为,违反了《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29号)第十二条规定、《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条相关规定、《货物贸易外汇管理指引》(汇发〔2012〕38号文印发)第四条规定,被监管责令改正、给予警告,没收违法所得0.44万元,处罚款人民币1175万元。

处罚依据:
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条:有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的,由外汇管理机关给予警告,处违法金额30%以下的罚款。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:
(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; (二)违反规定办理资本项目资金收付的; (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; (四)违反外汇业务综合头寸管理的; (五)违反外汇市场交易管理的。



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