13张信用卡套现500余万 利川一人被公安机关采取刑事强制...

13张信用卡套现500余万

利川一人被公安机关采取刑事强制措施

2022年11月，利川市公安局经侦大队在对上级下发线索研判过程中，发现辖区居民胡某有利用信用卡非法套现的嫌疑，遂安排警力展开调查。

经办案民警对胡某使用的POS机交易数据进行调查取证和分析梳理后，初步掌握了胡某涉嫌信用卡套现的犯罪事实。

经查，犯罪嫌疑人胡某自2022年6月份以来，违反相关规定，通过网络办理了5台POS机，后通过虚构交易为13张信用卡代还“养卡”，非法从事资金支付结算业务，累计金额500余万元，其行为严重扰乱了社会正常金融秩序和信用卡管理秩序。

随后，民警将嫌疑人胡某传唤到案，胡某对自己通过POS机使用信用卡非法套现“代还养卡”的犯罪事实供认不讳。