案值高达10亿！ 起底江苏省内最大“跑分”洗钱案

案值高达10亿！

起底江苏省内最大“跑分”洗钱案

日前，在深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动进程中，苏州吴中警方主动出击，在苏州市局网安支队的指导下，成功摧毁一个通过“跑分”平台为非法交易提供支付结算渠道的犯罪团伙。据悉，该案系目前为止江苏省内最大一起“跑分”洗钱案，涉案金额高达10亿元。

这条产业链分为三个层面，居中运行的，是一个名为“诚信支付”的“跑分”平台。向上，该平台对接赌博网站；向下，承接 “码商”。

所谓“码商”，即拥有大量合法第三方支付账户或银行账户，为非法交易提供收款码具有收款功能的人。

该案中，“诚信支付”招募了若干“码商”，运营至今，共为各类非法交易提供收款码 1800 余个，日收款订单流水高达百万元。