“雪松案”即将开庭 涉嫌非吸与诈骗等 爆雷总规模超200亿

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“ 雪松控股集资诈骗、非法吸收公众存款一案，10月28日至11月2日公开开庭审理。2021年4月开始，雪松控股产品陆续逾期，总规模约为200亿元。”

10月22日，广州市中级人民法院官网发布《广州市中级人民法院关于雪松集团刑事案件庭审旁听的公告》称，该院受理（2024）粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案，拟于2024年10月28日至11月2日公开开庭审理。

广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名，对公司及若干管理层人员提起公诉。


2023年5月，广州市公安局黄埔分局公告称，因涉嫌非法吸收公众存款，雪松控股下属的广东圆方投资有限公司等被立案查处，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张劲等人采取刑事强制措施。


今年以来，雪松控股在多地的子公司被通告涉嫌非法吸收公众存款，征集投资者报案，并要求雪松控股员工配合调查。


雪松控股成立于1997年，总部位于广州，是一个集地产、金融、化工、贸易、服装、文娱于一体的民营企业，创始人为张劲。2015年，雪松控股营业收入还停留在593亿元，2017年，雪松控股的营收规模达到2210亿元。2018年7月，雪松控股跻身“世界500强”，此后连续四年上榜。2021年营收高达2334亿元。


头顶“世界500强”光环的雪松控股为了筹集资金，旗下设立了诸多理财公司，对外发行理财产品，美其名曰供应链金融，从2021年4月开始，这些理财产品陆续逾期，爆雷总规模约为200亿元。


上述理财产品在雪松控股内部被统称为“润邦理财”，其产品对应的底层资产实为雪松与供应链上的贸易企业之间虚构的“应收账款”，它们被包装成“债权转让项目”在地方金交所备案，雪松控股承担“差额补足义务”，并作为营销主体销售产品。