30余人电销POS机团伙被抓，涉案上百万！

近期，奉贤公安分局刑侦支队成功侦破一起以免费POS机为诱饵实施电信网络诈骗的案件。


市民田先生是奉贤区一家文化发展公司的老板，4月中旬，其接到一自称是某支付平台工作人员的电话，对方称可免费提供POS机，该设备不收取押金、没有手续费、免费上门安装。


一开始田先生也是半信半疑，考虑到公司发展也确实需要一台POS机，于是心动了。而工作人员接下来提出的推广活动，更是让田先生无法拒绝，只要使用该设备第一周流水达到2680元，就可激活秒到账功能，且该2680元的流水会即时到账至其绑定的银行卡内，同时，工作人员还承诺全程不会收取任何费用。于是，田先生迫不及待订购了一台。

次日，一自称是“江苏财启网络科技公司”的工作人员上门来安装POS机，田先生询问安装人员既然全程都免费，那公司又如何盈利呢？


工作人员称主要收益是靠采集支付人员信息。当天晚上20时许，田先生按照公司客服视频指导操作，分3笔支付了200元、200元、2400元，发现钱款非但没有秒到账，甚至都没有转回到自己的银行卡，便着急了，在多次联系客服后，客服以各种理由搪塞田先生，半个月后直接告知田先生钱款已到公司账户，拒不退还。田先生这才意识到自己被骗了，随后向分局江海派出所报案。


接到报案后，分局迅速成立专案组，由刑侦支队会同江海派出所对该网络科技公司开展调查。


专案组发现该公司的法人聂某、监事高某及股东贾某、张某等人从2020年以来在陆续成立了8家科技公司，这些公司涉及多起有关POS机的民事诉讼及大量投诉信息。警方初步判断，这是一伙披着科技公司外衣，以免费赠送POS机为诱饵实施诈骗的犯罪团伙。


在查明犯罪事实、掌握人员身份后，近日，专案组组织警力开展集中抓捕行动，一举抓获团伙成员30人，缴获作案用POS机2部、手机50余部、电脑10余台，查证涉案金额100余万元。



随着以贾某和高某为首的犯罪嫌疑人悉数落网，这个犯罪团伙的组织架构和运行规律也逐渐清晰起来。


2020年，贾某伙同高某成立网络科技公司，纠集李某等人以免费提供POS机为诱饵，通过拨打电话物色潜在被害人，再由张某等人安装POS机并签订推广合同后，最后由杨某等人通过微信以退还押金、激活收款账号、激活秒到账功能等为名诱骗被害人刷流水，在被害人钱款转入公司员工账户后编造理由拒不退还。同时，为逃避打击、躲避维权和继续行骗，贾某和高某不断注册新公司“金蝉脱壳”。

截至目前，该团伙30人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。