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广州花都警方打掉一“洗钱”团伙, 每个团伙成员支付宝...

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发表于 2020-6-5 18:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州花都警方打掉一“洗钱”团伙,
每个团伙成员支付宝流水已达千万元
近日,广州市花都区公安分局经过近半个月的缜密侦查,打掉一个在广州活动的“洗钱”团伙,侦破案件15宗,事主分布在北京、天津、宁波、江苏等地,其中涉百万元以上的案件5宗。
花都警方侦查发现,该“洗钱”团伙主要以陈某斌为首,由梁某汉发工资,冯某对账。由陈某斌向“上家”“接单”,然后通过APP聊天软件每日与诈骗嫌疑人联络进行“洗钱”,最后提现汇款给诈骗嫌疑人。该团伙从事“洗钱”活动约两个月,每名团伙成员的支付宝流水已达千万元。

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