伊旗警方打掉一利用超市购物卡“洗钱”团伙

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伊旗警方打掉一利用超市购物卡“洗钱”团伙

2024年4月28日，伊金霍洛旗公安局刑事侦查大队接到辖区群众田先生报警称：其在网络上投资理财被骗48万余元。

办案民警进一步对案件开展深挖细查，终于查清了该团伙的犯罪事实及人员分工。根据线索指向，民警分赴湖北、广东、深圳等地展开抓捕，于5月17日将犯罪嫌疑人曹某和陈某抓获；5月28日将刘某抓获；5月29日将费某某和盛某抓获；6月5日将李某及其女友何某某抓获。

经查，这是一个以线下购买超市购物卡的方式，为境外犯罪集团“洗白”赃款的团伙，涉案金额达40余万元。主要嫌疑人李某和何某某负责接收境外指令，利用超市购物卡不记名的规则，下达购卡指令将赃款转为购物卡金；曹某运作“取卡团队”，高报酬招募陈某、费某某、盛某、刘某等“下线”，指示“下线”将购物卡取出并找“黄牛”套现，实现“洗钱”的目的。