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广发银行被罚3484.8万元

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发表于 2023-1-3 20:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广发银行被罚3484.8万元
央行网站发布行政处罚公示,广发银行股份有限公司(下称广发银行)因九项违法行为,被给予警告,并处以罚款3484.8万元。
央行公告显示,广发银行所涉的九项违法行为类型分别为:1.违反人民币反假有关规定;2.违反人民币管理规定;3.占压财政存款或者资金;4.违反国库管理其他规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;9.与身份不明的客户进行交易。
同时被罚的还有广发银行12位相关责任人。

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