德化县农信联社 因违反反洗钱管理规定等被罚94.3万

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德化县农信联社

因违反反洗钱管理规定等被罚94.3万

近日，人民银行网站显示，德化县农村信用合作联社因违反反洗钱管理规定，未按规定履行客户身份识别义务；违反支付结算管理规定；违反征信管理规定；违反金融消费者权益保护管理规定；违反反假货币业务管理规定，被人民银行泉州市中心支行给予警告，并处94.3万元罚款。时任德化县农村信用合作联社主任林荣答、时任德化县农村信用合作联社财务会计部主任郑金炎因违反反洗钱管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，均被罚款4万元。