农行被央行处罚230万

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农行被央行处罚230万
2020年末，中国人民银行深圳市中心支行发布最新罚单，中国农业银行股份有限公司深圳市分行因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚款230万元。
同时，时任中国农业银行股份有限公司深圳市分行网络金融部总经理何艳红、公司部副总经理王坚、个人金融部副总经理潘青对该行未按规定履行客户身份识别义务负有直接责任，因此被分别罚款5万元、6.75万元、5万元。
时任中国农业银行股份有限公司深圳市分行内控合规监督部副总经理薛慧敏对该行未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有直接责任，因此被罚款7.5万元。