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苏州银行收反洗钱罚单

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发表于 2020-6-29 18:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州银行收反洗钱罚单
6月24日,中国人民银行官方网站发布行政处罚信息公告。公告显示,苏州银行宿迁分行存三宗违法违规行为,分别为提供与实际情况不符的统计报表、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送账户资料。人民银行南京分行对其警告,并处罚款41万元。
此外,王海云、费云波对反洗钱法违规行为负有责任,人民银行南京分行对二人分别罚款1万元。

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