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老行长pos信用卡提额论坛快讯,6月2日,山东夏津警方通报一男子用280多张信用卡“以卡养卡”非法套现千万元案件。警方检查嫌疑人李某住所时,发现桌上有多张信用卡,数个POS机等待操作。通过走访近百名信用卡卡主,调取信用卡交易流水,警方发现李某自2017年底到2019年初,套现达到一千余万元,非法获利几万元手续费。嫌疑人李某因非法持有他人信用卡、非法套现被刑拘。
近年来,随着各银行信用卡发卡量的持续攀升,在很多城市都出现了职业的“养卡人”,他们明目张胆的打出信用卡套现的旗号,通过以卡养卡等手段给一些持卡人提供“短期贷款”,从中收取手续费,赚取巨额利润。“养卡”行为在损害银行利益,影响正常金融秩序的同时,也给信用卡诈骗、洗钱等犯罪提供了便利条件,成为滋生其他金融犯罪的温床。
“当持卡人找到套现中介要求进行套现时,中介会在谈妥手续费价格后要求持卡人提供卡片及密码,然后避开持卡人到另一处刷卡,付款时,中介会采用转账方式支付套现款。”苏博文介绍,“养卡人”通过“养卡”极易引发各种利用信用卡从事违法犯罪的活动,如信用卡诈骗、信用卡非法套现等。千万别用银行POS套卡、养卡!又被抓了,银行怒了!
据针对媒体报道的因涉及信用卡套`现被查处的案件中,通过银行POS操作的被查的几率偏大。
究其原因在于如下几点:
1、银行一向对套现行为痛恶;
2、目前多地均要求针对套现行为加强向公安机关的举报,一般银行贯彻的较好;
3、银行针对套现行为的监控力度较大;
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