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2018年12月底，乐清警方接到银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，该家银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。 
乐清警方查实线索，发现其中确有“猫腻”，这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。 乐清警方立即成立专案组并深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算，而易捷科技工作室、易支付聚会支付平台和他、TT支付这几家公司有重大嫌疑。它们替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。 警方发现，仅仅7个月，仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元，几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。 民警分赴四地统一收网，现场300余台手机同时运作扫码交易 掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，乐清市公安局专案组专门召开“收网行动”动员会议，对此次抓捕行动做了专门部署。 2019年4月27日晚上，乐清警方纠结80余名警力，兵分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施统一“收网行动”。 民警伪装成物业和应聘者进门那一刻，一大排展架上的智能手机还在运作，屏幕上不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机，该组织团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。一个个样貌年轻的90后IT员工对民警的到来显然不知情，正在电脑前操作着资金的流转。 确定能固定证据后，民警们亮明身份，现场成功抓获朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人，扣押电脑30余台、手机300余台，扣押资金480多万，冻结银行卡250多张和十几台服务器。 
经查，2018年以来，犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务，并从中抽取一定比例的手续费。该公司团伙内分工明确，主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码，朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站各种广告宣传，吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动，并从中获取暴利。 大学生休学走歪路 做码商帮助赌博网站“洗钱” 当前，支付宝、微信等“第三方支付”风靡全国，无论商场、超市购物，还是路边小摊，只要有一部智能手机，就能“无现金”走天下。如此便捷高效，让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动，然而支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格监管机制，非法网站无法接入。于是，一些“第四方支付”平台应运而生。 “第四方支付”平台通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。不少居心叵测之人就瞄上了这个“商机”。 肖某某就是其中之一，他是一名大学生，今年21岁。2017年9月，他从学校休学到缅甸做起了快递生意。 2018年8月份，一次偶然的机会，肖某某在网上结识了网友“bingo”（在逃），两人相谈甚欢，一拍即合。“bingo”专门经营赌博网站，他向肖某某介绍了赌博网站的黑色地带，肖某某对此异常兴奋，觉得“赚钱”的机会来了。 2018年10月，肖某某开始从身边朋友或者认识的人那里获取支付宝、微信以及钉钉的收款码，并提供给“bingo”，从中获取利润。由于赌博网站提供给赌徒的二维码是不断变换的，肖某某就是这些批量变化的二维码的码商，第四方支付平台通过“聚合平台”通道把二维码挂上去，赌博网站把聚合平台接到网站，二维码就显示到网站上了。赌徒通过扫二维码转来的钱，会先流到第四方支付平台，第四方平台收取一定比例手续费之后，再通过比特币等其他方式将钱转到赌博网站上去。 得到甜头的肖某某开始发展各种下线，并建立各种微信群、QQ群。一直到2019年2月，肖某某认识了丁某（在逃），也同样从事相关工作，两人合计着一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房，成立了工作室，并招揽了一批人过来帮忙。至此，肖某某的公司开始步入正轨。 一直到2019年4月被乐清警方抓获。目前，朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。
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发表于 2019-6-4 15:32:09
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