山东警方破获国内首例 第三方支付公司特大网络犯罪案

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山东警方破获国内首例

第三方支付公司特大网络犯罪案

据公安部网安局公众号消息，近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉 5 个犯罪团伙，审查 230 余人，抓获犯罪嫌疑人 41 人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达 95 亿元。

2021 年 3 月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，交易异常。

经工作，警方将朱某航等 9 人抓获归案，查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出 1 万元钱可获得 15 元的报酬。

随着调查的深入，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小 X 支付”平台提供资金转账服务，“小 X 支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。卡商李某等 5 人最终相继被抓。

从警方信息获悉，“小 X 支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。2020 年至 2022 年间，该公司发生过的资金转移业务中，有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。

经查实，这些涉案商户资金的交易额 95 亿元，代付资金 263 万笔，涉案银行卡 120 多万张。