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北京破获非法经营外汇案

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发表于 2023-6-14 10:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

近日,北京警方破获多起非法经营外汇、期货案,打掉犯罪团伙6个,涉案金额近4亿元。
北京市公安局经侦总队在线索摸排中发现,北京市多家投资公司以招聘外汇期货交易员及操盘手名义,开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。民警进一步侦查发现,这些公司多开在高档写字楼内,实质并无任何经营项目。公司对应聘者无任何学历和经验要求,并承诺为他们提供高薪待遇,并以“入职实盘考核”为名,要求应聘者在境外交易平台进行外汇和期货交易,通过诱导其实际出资,公司在每笔交易中可赚取境外平台佣金30至50美元,获利数额巨大。直至应聘者的本金在交易中损失耗尽,公司再以未达到盈利标准、考核不合格为由,拒绝招录应聘者。经侦总队在查明案件事实基础上开展收网行动,打掉犯罪团伙6个,刑事拘留犯罪嫌疑人51名。

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