四家涉案资金庞大的P2P平台，累计上百名高管被警方逮捕

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去年以来公安部门针对网贷领域的违法犯罪加大了打击力度。


据处置非法集资部际联席会议办公室统计，2018年6月以来，公安机关对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查，其中，仅杭州公安经侦支队就侦办了101起网贷案件，抓获犯罪嫌疑人513名。


根据警方公开的网贷案件通报内容分析，涉案资金规模越大的网贷平台，所涉及的犯罪嫌疑人数量越多。


去年10月份以来，草根投资、团贷网、鑫合汇、温商贷4家资金规模较大平台，先后被警方立案侦查，警方对4家涉案平台的117名嫌疑人采取逮捕措施。


根据4家涉案平台借贷余额大小，依次为团贷网、草根投资、温商贷、鑫合汇，4家平台涉案嫌疑人数分别为44人、25人、21人、27人。


团贷网：涉案44人，借贷余额145亿元


2019年3月31日，东莞市公安局通过官方微信对外发布团贷网涉嫌非法吸收公众存款案最新情况通报。根据通报，经过四天四夜的连续奋战，东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。


截至2019年2月28日，团贷网累计撮合融资总额1307.7亿元，借贷总余额145亿元。


草根投资：涉案25人，借贷余额近百亿


2018年10月，杭州市公安局余杭分局发布通报指出，依法对该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。


草根投资2014年3月正式上线，运营主体为浙江草根网络科技有限公司，创始人兼法人为金忠栲。公开资料显示，截至2018年7月底，平台投资总额为860亿，累计注册用户904万人，待还总额近百亿。


温商贷：涉案21人，借贷余额62.86亿元


2019年4月24日深夜，温州市公安局鹿城区分局依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，已对公司法定代表人胡其丰，以及相关高管等21名（其中投案自首7名）犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。


温商贷成立于2015年07月08日，其官网数据显示，截至2018年6月30日，温商贷累计成交额380.43亿元，借贷总余额达62.86亿。


鑫合汇：涉案23人，借贷余额31.65亿元


5月16日，杭州市公安局拱墅区分局发布关于鑫合汇的案情通报，通报称，5月15日，警方对涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款的27名犯罪嫌疑人执行逮捕。


2019年5月15日，经拱墅区人民检察院批准，分局依法对涉嫌集资诈骗罪的陈某某等4名犯罪嫌疑人执行逮捕，对涉嫌非法吸收公众存款罪的李某等23名犯罪嫌疑人执行逮捕，对叶某等3名犯罪嫌疑人变更强制措施为取保候审，并依法对敖某某等4名犯罪嫌疑人采取取保候审刑事强制措施。


截至2018年7月，鑫合汇累计成交额2124.19亿元，借贷余额超过31.65亿元。


上述4家平台未偿还投资人金额超300多亿元。警方持续对涉案资金、资产进行查封，最大程度上挽回出借人损失。