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招商银行因13项违法行为被罚3423.5万元

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发表于 2023-1-3 20:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
招商银行因13项违法行为被罚3423.5万元
近日,央行公示行政处罚决定书,招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)因13项违法行为被处以警告,没收违法所得5.692641万元,罚款3423.5万元。同时被处罚的还有招商银行交易银行部总经理、零售金融总部副总经理等10名相关人员。
行政处罚决定书披露,招商银行13项违法行为包括:违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反特约商户实名制管理规定;违反支付机构备付金管理规定;违反人民币反假有关规定;占压财政存款或者资金;违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;违反个人金融信息保护规定;违反金融营销宣传管理规定。

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