香港立法会修订条例打击洗钱活动

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香港立法会修订条例打击洗钱活动

香港特区立法会7日三读通过《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》，就虚拟资产交易和贵金属、宝石交易制订全面、平衡的监管框架，以打击洗钱等非法活动。

从事经营虚拟资产交易所业务者必须向证券及期货事务监察委员会申领牌照，并须符合适当人选准则、进行客户尽职审查和备存纪录，以及遵守其他保障投资者的规管要求，例如稳妥保管客户资产、财务稳健和避免利益冲突。

任何人如有意在香港从事贵金属和宝石业务并进行12万元或以上现金或非现金交易，须向海关关长注册。如交易商只进行12万元以下交易，则无须注册。

修订后的条例中，贵金属和宝石交易商注册制度将于2023年4月1日起生效，虚拟资产服务提供者发牌制度和其他有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集要求的修订将于2023年6月1日起生效。