“联动优势”因违规被外汇局罚款上千万元…

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日前，国家外汇管理局北京外汇管理部发布的行政处罚信息显示，联动优势电子商务有限公司因违反规定将境内外汇转移境外，被处10,954,207元人民币罚款。


违法行为类型为《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号文印发）第四条、第二十二条。
值得注意的是，这不是联动优势今年第一次被罚。
1月27日，央行网站发布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示（银管罚〔2022〕10号）显示，联动优势电子商务有限公司存在：1.违反外包管理规定；2.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；3.未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况；4.交易结算管理不规范；5.未按要求留存商户材料；6.未规范建立代收业务制度。
中国人民银行营业管理部对联动优势电子商务有限公司给予警告，没收违法所得215.50236万元，并处罚款392.984492万元，罚没合计608.486852万元。

3月11日，中国人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公示表（石银罚决字〔2022〕年第11号、12号）显示，联动优势电子商务有限公司河北分公司存在以下违法行为：1.违反特约商户实名制审核管理规定；2.违反收单银行结算账户管理规定；3.违反收单业务本地化经营管理规定；4.违反外包业务管理规定。
中国人民银行石家庄中心支行对联动优势电子商务有限公司河北分公司罚款77万元。

联动优势电子商务有限公司为联动优势科技有限公司全资子公司；而联动优势科技有限公司为海联金汇科技股份有限公司全资子公司。


联动优势是2003年由中国移动和中国银联联合发起成立，2016年，海联金汇开始谋求向金融科技转型，以非公开发行方式作价30.39亿元向中国移动、银联商务及博升优势收购联动优势科技有限公司（含持牌支付机构联动优势电子商务有限公司）91.56%权益，并通过回购把联动优势科技变为海联金汇全资子公司。对海联金汇而言，联动优势科技和联动优势电子商务（支付机构）则分别为二级、三级子公司。
2022年8月31日，海联金汇披露2022年中报。上半年，联动优势科技营收约6.25亿元（已含支付机构），几乎等同于海联金汇在金融科技板块的全部营收。进一步细分，海联金汇第三方支付服务业务于报告期内则实现营业收入约2.81亿元，较上年同期增长28.97%。