爱农驿站因违反规定将境内外汇转移境外 遭外汇局罚没172...

laohangzhang

爱农驿站因违反规定将境内外汇转移境外

遭外汇局罚没172.5万元

日前，国家外汇管理局北京外汇管理部公开了一份行政处罚决定书显示，北京爱农驿站科技服务有限公司（下称“爱农驿站”）因违反规定将境内外汇转移境外，被外管局处以172.5万元罚款，违法事实为：违反规定将境内外汇转移境外。

具体来看，爱农驿站的违法行为类型包括：1.未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；2.未按规定开展法人开户意愿核实工作；3.存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况；4.未按规定对支付服务协议格式条款进行备案；5.违规进行非同名资金划转；6.未按照规定履行客户身份识别义务；7.与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。

另外，时任爱农驿站副总经理、反洗钱工作委员会副主任刘国刚，对爱农驿站的3项违法事实负有责任，遭到警告并处罚款16万元；时任爱农驿站反洗钱部门负责人、反洗钱工作领导小组组长侯宇，对爱农驿站的2项违法事实负有责任，被罚款6万元。