违反四项反洗钱规定 绍兴银行被罚550万元

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违反四项反洗钱规定 绍兴银行被罚550万元

5月20日，央行杭州中心支行行政处罚信息显示，绍兴银行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易，被罚款550万元。

同时，时任绍兴银行零售银行部副总经理王健明被处罚款7万元，时任绍兴银行运营管理部总经理助理、内控合规与法律部总经理助理赵建刚被处罚款3万元，时任绍兴银行运营管理部总经理吴坚被处罚款3.5万元，时任绍兴银行嵊州支行行长张钢、时任绍兴银行台州分行行长倪永、时任绍兴银行柯桥支行行长张勇、时任绍兴银行温州分行行长李明分别被处罚款1万元。