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今年最大罚单!银盛支付4宗违法被罚2245万元!董事长陈敏...

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发表于 2022-4-4 19:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
据中国人民银行深圳市中心支行网站日前公布了行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。中国人民银行深圳市中心支行2022年3月21日对其罚款人民币2245万元。
此外,行政处罚决定书(深人银罚〔2022〕11号)显示,时任银盛支付服务股份有限公司董事长陈敏对上述违法违规行为负有直接责任,中国人民银行深圳市中心支行2022年3月21日对其罚款人民币44.9万元。



此前X钱被央行处罚上千万后,紧急限额,急踩刹车,大量POS机突然无法正常刷卡使用,此次银盛被罚达2千多万,是不是也会出现类似情况呢?
新开银盛微信交流群,需要进群的网友请加微信:492570此前,中国人民银行青岛市中心支行2022年1月7日公布的行政处罚决定书(青银罚字〔2021〕14号)显示,银盛支付服务有限公司青岛分公司因收单银行结算账户设置不规范;为同一商户多次入网、分配不同商户号被人民银行青岛市中心支行依法责令限期整改,并处罚款9万元。处罚日期为2021年12月31日。
此前已多次被罚!2021年10月29日,央行深圳市中心支行更新一则罚单,剑指银盛支付服务股份有限公司。具体来看,此次银盛支付被罚原因为违反清算管理相关规定;与身份不明的客户进行交易。根据相关条例,央行深圳市中心支行对其给予警告,责令一个月内改正,没收其违法所得人民币13.24万元,并处罚款人民币176万元,罚没合计人民币189.24万元。时任银盛支付服务股份有限公司董事长李鲁对上述违法违规行为负有直接责任,被处以警告并处罚款人民币8.5万元。记者梳理过往央行处罚信息发现,仅2020年至今,银盛支付就收到8次央行罚单。银盛支付多次被罚原因均涉及“未按规定管理收单银行结算账户”、“未按规定落实有关风险管理措施等”、“未按规定履行客户身份识别义务”、“未按规定报送可疑交易报告”、“与身份不明的客户进行交易“等违法违规行为。公开资料显示,银盛支付多次出现为非法交易提供支付服务等违法行为。今年5月份,根据央行官网公示显示,银盛支付支付业务许可证续展成功,有效期至2026年5月。今年以来,对支付机构的监管日趋收紧。据统计,2021年以来,央行已公布46张罚单官网显示,银盛支付服务股份有限公司(简称“银盛支付”)是银盛集团旗下子公司,总部位于深圳龙华,成立于2009年,是经中国人民银行批准、从事支付业务的国家高新技术企业,2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,2016年成功续展支付牌照,允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。
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