山东省淄博市公安局周村分局近日侦破一起特大洗钱案,抓获犯罪嫌疑人7人,冻结涉案银行卡1136张、涉案资金600多万元,一个涉案上百亿元、专门为境外电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动洗钱的第四方支付平台被摧毁。2021年12月28日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。 网络赌博案牵出涉案百亿境外洗钱平台 周村警方日前在侦办一起网络赌博案时发现,一个犯罪团伙专门为境外赌博网站进行洗钱活动。通过对当地赌客张某转款记录的梳理发现,有两万多张银行卡与赌博网站相关的第四方支付平台有交易记录。 通过分析研判,警方发现,“万达支付”是一个在菲律宾注册、服务器在香港的第四方支付平台。 第四方支付平台 平时大家一般将微信、支付宝之类的支付方式叫作第三方支付平台。所谓的第四方支付平台是在第三方支付平台基础上,通过互联网通信手段(进行)了改造,专门为黑灰产业进行支付结算。 “万达支付”支付平台以公司化的形式运作,在一年多的时间内,为境内外黑灰产洗钱,涉案资金交易流水就达一百多亿元。通过深入调查,民警发现其在境外架设了24台服务器,用来存储其收取和转账的记录以及和客户之间相关的信息。
高学历“技术入股” 搭建支付平台帮洗钱 随着侦查工作的深入,犯罪团伙的核心成员,毕业于国内某重点大学计算机专业的曹某逐渐浮出水面。2018年下半年,曹某在马来西亚编写成功万达支付的源代码,并且进行了测试,于2019年上半年正式上线运行。曹某是以技术入股“万达支付”平台的。仅2020年,曹某的分红就有1000多万元。 在短短一年多的时间内,“万达支付”平台就为境内外黑灰产洗钱上百亿,那么,犯罪团伙是怎样利用这个平台进行洗钱?背后又是什么人搭建并运营这个平台? 警方发现,黑灰产如需在“万达支付”平台进行洗钱,首先要在这个平台上注册账户,建立链接,当他们收取受害人转款时,就让其将钱存入“万达支付”的账户内。为迷惑受害人,他们还在自己的网站里输入与受害人资金等额的虚拟货币。 而后,“万达支付”则通过购买的“银行卡四件套”,将受害人的资金进行流转、清算、洗白,再向黑灰产收取佣金。 洗钱平台“崩塌” 就在曹某乘火车回岳阳当天,他的哥哥曹某宏从湖南长沙也上了同一趟车,曹某宏在老家专门收购“银行卡四件套”,然后通过弟弟加价卖给“万达支付”平台用于洗钱。在火车上,专案组民警一并将曹某兄弟两人抓获。 就在曹某兄弟落网的前一天,专案组民警在广东汕头将他的表弟李某抓获。李某曾经在境外为“万达支付”平台当过客服,回国后也从事收购“银行卡四件套”的行当,加价转手卖给曹某团伙。 随后,专案组民警顺藤摸瓜,相继在山西、湖北、湖南等地,将收购、贩卖“银行卡四件套”的犯罪嫌疑人刘某、朱某、张某等4人抓获。
曹某等人落网后,设在香港的服务器停止服务,“万达支付”平台也随之无法运营。
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