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厦门国际银行因6项违法违规 被给予警告并处罚款人民币29...

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发表于 2021-11-12 11:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦门国际银行因6项违法违规
被给予警告并处罚款人民币292万元
日前,中国人民银行福州中心支行官网更新一则处罚公告显示,厦门国际银行因6项违法违规原因被给予警告并处罚款人民币292万元,具体违法违规事实有:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;未准确、完整、及时报送个人信用信息; 提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人; 个人银行结算账户未按规定备案; 个体工商户经营性贷款统计错误。

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