淄博警方侦破利用非法第四方支付平台“洗钱”案｜老行.....

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淄博警方侦破利用非法第四方支付平台“洗钱”案

2020年，周村警方在侦办一起网络赌博专案中，发现为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存储等业务支持的一家境外公司——包网商，通过一家在菲律宾注册的“万达支付”非法第四方支付平台收取各赌博网站建站费、押金、报表费用，并向中国香港、中国澳门洗钱，涉嫌“洗钱”犯罪，周村警方立即展开侦查工作。

经统计，自2019年初至2020年底，曹某等人利用“万达支付”非法第四方支付平台，为黑灰产业接收、转移资金多达100亿余元。目前，曹某等七人已被周村警方依法移送起诉，四名涉案境外人员正在积极申请国际刑警组织进行抓捕。