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派安盈遭美国财政部罚没140万罚金

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发表于 2021-7-31 20:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
派安盈遭美国财政部罚没140万罚金
据央视报道,美国财政部于当地时间7月23日表示,美国数字商务公司Payoneer派安盈(PAYO.US)已同意向财政部支付140万美元,作为其违反制裁规定的罚金。
美国财政部称,Payoneer在2013年至2018年期间有2260起违反制裁规定的行为,且该公司的制裁合规计划(涉及筛选、测试、审计和交易审查程序)存在缺陷,导致受制裁方能够参与价值超过80万美元的交易。
Payoneer官网介绍,其成立于2005年,是一家跨境支付数字平台,服务覆盖全球200+国家,支持150+币种。总部设立于美国纽约,科研总部设于以色列特拉维夫,在香港与欧洲设有区域运营中心,有400万全球核心用户,其中有90万中国活跃用户。


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