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嘉联支付:个别存量商户资料未及时 录入风控反洗钱系统...

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发表于 2021-7-24 18:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉联支付:个别存量商户资料未及时
录入风控反洗钱系统引发罚单
针对近期领到央行罚单一事,7月19日,嘉联支付有限公司回复北京商报记者称,经自查,出于历史原因,公司存在个别存量商户资料未及时录入风控反洗钱系统,导致无法在系统上查询到其身份资料及相关交易信息的情况。目前,嘉联支付针对本次问题制定了专项整改方案,已将所有存量商户资料录入系统,并及时向央行广州分行报送了整改情况。
嘉联支付方面表示,本次处罚未对公司的业务运营产生重大影响,但让公司认识到内部对合规风险的意识的不足。在监管机构检查后,公司已开始着手建立合规工作的长效考核机制,并在后续业务拓展时,加强合规风险管理,依法合规经营。
7月5日,嘉联支付广州分公司因存在未按规定保管特约商户身份资料、未按规定设置发送收单交易信息等违法违规行为,被处以24万元罚款。

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